רימוני תעשיות בע"מ ("החברה")
הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום א', ה- 4 בפברואר 2024 בשעה 12:00 , במשרדי החברה, שברחוב צלע ההר 27, באזור התעשייה מודיעין מכבים רעות (להלן: "האסיפה הכללית"). במידה ולא יהיה מניין חוקי האסיפה תדחה בשבוע ותתקיים באותו המקום ובאותה השעה.

יצוין כי ניתן למצוא מידע נוסף על האסיפה הכללית, מעבר למפורט במודעה זו, בדו"ח המיידי על זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה ביום 31 בדצמבר 2023 ( מס' אסמכתא: 2023-01-143940 ), באתרי הדיווח של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בכתובות: http://www.magna.isa.gov.il ו- http://maya.tase.co.il .

1. הנושאים שעל סדר היום

1.1 אישור חידוש התקשרות בהסכם ניהול בין החברה והחברות הבת שלה, לבין ה"ה דני רימוני, גדי  רימוני ורפי רימוני, באמצעות חברה או חברות בבעלותם.

1.2. אישור חידוש התקשרות החברה עם הגב' לילך אשר-טופליסקי למתן שירותי יו"ר דירקטוריון.

1.3. מינויו מחדש של מר אבי זלצמן לתפקיד של דירקטור חיצוני בחברה ואישור זכאותו לגמול.

2. מועדים

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו סוף יום המסחר של יום א', ה 7- בינואר 2024.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום ה', ה- 25 בינואר 2024.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית , המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא עד 4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

בכבוד רב,
רימוני תעשיות בע"מ